Derecho Penal

DERECHO PENAL CORPORATIVO

  • El Derecho Penal ha sufrido un cambio importante en los últimos año, siendo mas relevante que nunca

Cada día vemos como desde la perspectiva mercantil se llevan a cabo defensa por delitos penales por el antiguo convencimiento de que siempre que se trate de una empresa, se debe abordar desde la esta perspectiva.

Por ello, nada mas lejos de la realidad ya que el Derecho Penal requiere un control específico de los tipo Subjetivos, Tipicidades, Delitos, Penas, etc… que aunque el derecho mercantil/tributario sirva de base, no elimina el riesgo penal ya que el principal rasgo es el dolo por comisión o por omisión.

  • MULTITUD DE DELITOS SOCIETARIOS

Principalmente desde el año 2015 estamos viendo como desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se emiten sentencias condenatorias/absolutorias tratando las responsabilidades penales de las personas jurídicas. Pero no hay que olvidar que detrás de cualquier sociedad existe un administrador, gerente, encargado, trabajador que necesita una defensa férrea de sus derechos.

  • DEFENSA PENAL

Por ello, desde Nieves Moreno Abogados somos especialistas en Derecho Penal, centrado en la rama corporativa pero defendiendo a nuestros clientes independientemente de que sea particular o sociedad. Somos especialistas en:

  • Fraude Fiscal
  • Insolvencias Punibles
  • Estafas
  • Asesinatos
  • Homicidios
  • Tráfico de Drogas
  • Lesiones
Nos hemos convertido en el despacho de referencia en Albacete y Villarrobledo en Defensa Penal.
  • Formación

Nuestros abogados son además Compliance Officer, con formación específica en Planes de Prevención de Riesgos Penales y Defensa Penal Corporativa.

  • PERTENECEMOS A LA WCA

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional. 

  • Expedientes 365

Desde Nieves Moreno Abogados apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a disposición de nuestros clientes el expediente digital, un medio seguro de intercambio de documentación en el que el cliente tiene disponible todos sus casos para poder consultar su avance en cualquier momento.